公告日期：2020-07-23

证券代码：871184 证券简称：锦源生物 主办券商：兴业证券
江西锦源生物科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘红珊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
85,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的
议案》
1.议案内容：
《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
2.议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的
议案》
1.议案内容：
《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
2.议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的
议案》
1.议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
2.议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议
案》
1.议案内容：
《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》
2.议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议
案》
1.议案内容：
《江西锦源生物科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》
2.议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所
(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
《江西锦源生物科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构的议案》
2.议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数……
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