公告日期：2020-06-30

证券代码：871184 证券简称：锦源生物 主办券商：兴业证券

江西锦源生物科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 28 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 8 日以电话通知方式发出

5. 会议主持人：刘红珊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的

议案》议案

1.议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的

议案》议案

1.议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告的

议案》议案

1.议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告的议案》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议

案》议案

1.议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议

案》议案

1.议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所

(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构的议案》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司关于董事换届选举的议案》议

案



1.议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司关于董事换届选举的议案》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配的议

案》议案

1.议案内容：

为了公司长远发展，以及公司的产业布局考虑，拟定 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决……
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