公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-016

证券代码：871184 证券简称：锦源生物 主办券商：兴业证券
江西锦源生物科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因经营需要，公司分别在 2018 年 2 月 9 日和 2019 年 2 月 27 日向中国邮政
储蓄银行股份有限公司申请借款 1176 万元、1400 万元，由公司控股股东江西锦江酒业有限责任公司（以下简称“锦江酒业”）、公司实际控制人刘红珊及其配偶辛冬庚、公司董事会所有成员提供了保证担保，江西省信用担保股份有限公司（以下简称“省担保公司”）提供了连带责任保证担保，并针对省担保公司提供的保证担保，相应由公司机器设备、刘红珊之子刘兆材的房产提供反担保抵押，由锦江酒业、实际控制人刘红珊及配偶辛冬庚、董事刘彤材及配偶刘雪婷提供反担保。
因经营需要，公司分别在 2018 年 12 月 13 日和 2019 年 12 月 12 日向江西万
载农村商业银行股份有限公司申请借款 1600 万元、700 万元，由本公司及锦江酒业以工业土地与厂房提供抵押担保。

因经营需要，公司在 2019 年 7 月 9 日向中国光大银行股份有限公司申请借
款 187.5 万元，应银行要求、由公司实际控制人刘红珊提供了个人无限连带责任保证。
（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 6 月 28 日召开的第一届董事会第十五次会议审议《关于向
中国邮政储蓄银行股份有限公司申请借款补充确认关联担保的议案》，该议案尚需 2019 年年度股东大会审议。表决结果：出席本次会议的五位董事均为关联董事，出席本次董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，因此根据《公司章程》

公告编号：2020-016

等的相关规定，直接将该议案提交股东大会审议；

公司于 2020 年 6 月 28 日召开的第一届董事会第十五次会议审议《关于向
江西万载农村商业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司申请借款补充确认关联担保的议案》，该议案尚需 2019 年年度股东大会审议。表决结果：出席本次会议的五位董事中，刘红珊、刘彤材、刘园珊均为关联董事，出席本次董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，因此根据《公司章程》等的相关规定，直接将该议案提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江西锦江酒业有限责任公司

住所：江西省宜春市万载县工业园区

注册地址：江西省宜春市万载县工业园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘红珊

实际控制人：刘红珊

注册资本：50,000,000

主营业务：白酒生产、销售

关联关系：控股股东

2. 自然人

姓名：刘红珊

住所：江西省宜春市万载县康乐街道后街路 XX 号 XX 室

关联关系：公司实际控制人

3. 自然人

姓名：辛冬庚

住所：江西省宜春市万载县康乐街道后街路 XX 号 XX 室

关联关系：实际控制人刘红珊配偶


公告编号：2020-016

4. 自然人

姓名：刘兆材

住所：江西省宜春市万载县康乐街道沿河东路 XX 号 XX 单元 XX 室

关联关系：实际控制人刘红珊之子

5. 自然人

姓名：刘彤材

住所：江西省宜春市万载县康乐街道后街路 XX 号 XX 室

关联关系：公司股东、董事

6. 自然人

姓名：刘雪婷

住所：江西省南昌市东湖区豫章路 XX 号 XX 号楼 XX 单元 XX 室

关联关系：公司股东、董事刘彤材配偶

7. 自然人

姓名：刘园珊

住所：江西省宜春市万载县黄茅镇黄茅村下街组 XX 号

关联关系：公司董事

8. 自然人

姓名：宋梅英

住所：江西省宜春市万载县东……
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