公告日期：2020-05-06

公告编号：2020-006

证券代码：871184 证券简称：锦源生物 主办券商：兴业证券
江西锦源生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会自行召集，审议公司关于拟修订《公司章程》的议案，召集程序合法、合规。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
会场设置于公司会议室
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日上午九时。


公告编号：2020-006

预计会期 1 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871184 锦源生物 2020 年5 月18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《江西锦源生物科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的议案》《江西锦源生物科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的议案》
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2020-006

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 5 月 21 日 8：00-9：00

（三）登记地点：江西锦源生物科技股份有限公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘彤材，联系电话：0795-8823796
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理
五、备查文件目录
《江西锦源生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江西锦源生物科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 6 日

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