公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-008
证券代码：871184 证券简称：锦源生物 主办券商：兴业证券
江西锦源生物科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日上午九时。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-008
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的江西求理律师事务所律师事务所见证律师。
（七）会议地点
江西省宜春市万载县工业园区江西锦源生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《江西锦源生物科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》议案江西锦源生物科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要
（二）审议《江西锦源生物科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案江西锦源生物科技股份有限公司2018年度董事会工作报告
（三）审议《江西锦源生物科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案江西锦源生物科技股份有限公司2018年度监事会工作报告
（四）审议《江西锦源生物科技股份有限公司2018年度财务决算报告》议案江西锦源生物科技股份有限公司2018年度财务决算报告
（五）审议《江西锦源生物科技股份有限公司2019年度财务预算报告》议案江西锦源生物科技股份有限公司2019年度财务预算报告
（六）审议《江西锦源生物科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》议案
江西锦源生物科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。


公告编号：2019-008
（二）登记时间：2019年5月10日
（三）登记地点：江西锦源生物科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘彤材地址：江西锦源生物科技股份有限公司
会议室联系电话：0795-8823796
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理
五、备查文件目录
《江西锦源生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
《江西锦源生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

江西锦源生物科技股份有限公司
董事会
2019年4月24日

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