公告日期：2019-04-03

公告编号：2019-004

证券代码：871184 证券简称：锦源生物 主办券商：兴业证券

江西锦源生物科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：刘红珊

5.会议主持人：刘红珊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数8500万股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

公司的经营范围由：食用酒精、无水酒精、工业酒精、药用辅料（药用酒精）、食用植物油（半精炼、全精炼）、液体二氧化碳、含可溶物的干酒精糟玉米干全酒精糟[DDGS]、增塑剂（柠檬酸酯类、



公告编号：2019-004

醋酸甘油酯类）生产、销售，危险货物运输（2类2项，第3类）；（安全生产许可证有效期至二0一八年十二月三十一日），变更为：食用酒精、无水酒精、工业酒精、药用辅料（药用酒精）、食用植物油（半精炼、全精炼）、液体二氧化碳、含可溶物的干酒精糟玉米干全酒精糟[DDGS]、增塑剂（柠檬酸酯类、醋酸甘油酯类）生产、销售，危险货物运输（2类2项，第3类）；（安全生产许可证有效期至二0二0年七月一日）

2.议案表决结果：



同意股数8500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决

（二）审议通过《关于补充修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司的经营范围由：食用酒精、无水酒精、工业酒精、药用辅料（药用酒精）、食用植物油（半精炼、全精炼）、液体二氧化碳、含可溶物的干酒精糟玉米干全酒精糟[DDGS]、增塑剂（柠檬酸酯类、醋酸甘油酯类）生产、销售，危险货物运输（2类2项，第3类）；（安全生产许可证有效期至二0一八年十二月三十一日），变更为：食用酒精、无水酒精、工业酒精、药用辅料（药用酒精）、食用植物油（半精炼、全精炼）、液体二氧化碳、含可溶物的干酒精糟玉米干全酒精糟[DDGS]、增塑剂（柠檬酸酯类、醋酸甘油酯类）生产、销售，危险货物运输（2类2项，第3类）；（安全生产许可证有效期至二0二0年七月一日）

2.议案表决结果：



同意股数8500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决





公告编号：2019-004

三、备查文件目录

2019年第一次临时股东大会决议



江西锦源生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月3日


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