公告日期：2019-03-18

公告编号：2019-001

证券代码：871184 证券简称：锦源生物 主办券商：兴业证券

江西锦源生物科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月5日以电话通知方式发出

5.会议主持人：刘红珊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

公司的经营范围由：食用酒精、无水酒精、工业酒精、药用辅料（药用酒精）、食用植物油（半精炼、全精炼）、液体二氧化碳、含可溶物的干酒精糟玉米干全酒精糟[DDGS]、增塑剂（柠檬酸酯类、醋酸甘油酯类）生产、销售，危险货物运输（2类2项，第3类）；（安全生



公告编号：2019-001

产许可证有效期至二0一八年十二月三十一日），变更为：食用酒精、无水酒精、工业酒精、药用辅料（药用酒精）、食用植物油（半精炼、全精炼）、液体二氧化碳、含可溶物的干酒精糟玉米干全酒精糟[DDGS]、增塑剂（柠檬酸酯类、醋酸甘油酯类）生产、销售，危险货物运输（2类2项，第3类）；（安全生产许可证有效期至二0二0年七月一日）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司的经营范围由：食用酒精、无水酒精、工业酒精、药用辅料（药用酒精）、食用植物油（半精炼、全精炼）、液体二氧化碳、含可溶物的干酒精糟玉米干全酒精糟[DDGS]、增塑剂（柠檬酸酯类、醋酸甘油酯类）生产、销售，危险货物运输（2类2项，第3类）；（安全生产许可证有效期至二0一八年十二月三十一日），变更为：食用酒精、无水酒精、工业酒精、药用辅料（药用酒精）、食用植物油（半精炼、全精炼）、液体二氧化碳、含可溶物的干酒精糟玉米干全酒精糟[DDGS]、增塑剂（柠檬酸酯类、醋酸甘油酯类）生产、销售，危险货物运输（2类2项，第3类）；（安全生产许可证有效期至二0二0年七月一日）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开2019年第一次临时股东大会





公告编号：2019-001

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西锦源生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



江西锦源生物科技股份有限公司

董事会

2019年3月18日


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