公告日期：2018-05-15

证券代码：871184 证券简称：锦源生物 主办券商：兴业证券



江西锦源生物科技股份有限公司



2017年年度股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年5月15日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：刘红珊



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份85,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



1/5



(一)审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2017 年年



度报告及其摘要》



1.议案内容



江西锦源生物科技股份有限公司2017年年度报告及其摘要



2.议案表决结果：



同意股数 85,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情况。



(二)审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2017 年度



董事会工作报告》



1.议案内容



江西锦源生物科技股份有限公司2017年度董事会工作报告



2.议案表决结果：



同意股数 85,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情况。



(三)审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2017 年度



监事会工作报告》



2/5



1.议案内容



江西锦源生物科技股份有限公司2017年度监事会工作报告



2.议案表决结果：



同意股数 85,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情况。



(四)审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2017 年度



财务决算报告》



1.议案内容



江西锦源生物科技股份有限公司2017年度财务决算报告



2.议案表决结果：



同意股数 85,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情况。



(五)审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2018 年度



财务预算报告》



1.议案内容



江西锦源生物科技股份有限公司2018年度财务预算报告



3/5



2.议案表决结果：



同意股数 85,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情况。



(六)审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司关于续聘大 华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。