公告日期：2018-04-24

公告编号： 2018-010

证券代码： 871184 证券简称： 锦源生物 主办券商： 兴业证券

江西锦源生物科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 4 月 12 日， 电话通知。

2、 会议召开时间： 2018 年 4 月 24 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长

6、 会议主持人： 刘红珊

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、

议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-010

（一） 审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2017 年年度报告

及其摘要》 议案

1、 议案内容

《江西锦源生物科技股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

（二） 审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2017 年度董事会

工作报告》 议案

1、 议案内容

《 江西锦源生物科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

（三） 审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2017 年度总经理

工作报告》 议案

公告编号： 2018-010

1、 议案内容

《 江西锦源生物科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

（四） 审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2017 年度财务决

算报告》 议案

1、 议案内容

《 江西锦源生物科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

（五） 审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2018 年度财务预

算报告》 议案

1、 议案内容

《 江西锦源生物科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》

公告编号： 2018-010

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

（六） 审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司关于续聘大华会

计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度审计机构的议案》

1、 议案内容

《 江西锦源生物科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所

(特殊普通合伙)为 2018 年度审计机构的议案》

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

（七） 审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司关于提议召开

2017 年年度股东大会的议案》

1、 议案内容

《 江西锦源生物科技股份有限公司关于提议召开 2017 年年度股

东大会的议案》

公告编号： 2018-010

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

（八） 审议通过《 关于公司前期会计差错更正的议案》

1、 议案内容

2、 《关于公司前期会计差错更正的议案》 议案表决结果：

同意票 5 票……
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