公告日期：2018-04-23

公告编号：2018-009



证券代码：871184 证券简称：锦源生物 主办券商：兴业证券



江西锦源生物科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月9日上午9时



结束时间：2018年5月9日上午11时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-009



本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董监高



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》；（二）《关于补充变更公司经营范围的议案》；



（三）《关于补充修改公司章程的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间: 2018年5月8日13:00-17:00



(三)登记地点:



公告编号：2018-009



江西锦源生物科技股份有限公司三楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：刘彤材 地址：江西锦源生物科技股份有限公司三楼会



议室 联系电话：0795-8823796



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交



五、备查文件目录



经与会董事签字确认的《江西锦源生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



江西锦源生物科技股份有限公司



董事会



2018年4月23日




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