公告日期：2018-03-01

公告编号：2018-001







证券代码：871184 证券简称：锦源生物 主办券商：兴业证券



江西锦源生物科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年2月23日，电话通知。



2、会议召开时间：2018年3月1日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：刘红珊



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



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公告编号：2018-001







（一）审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为



公司2017年财务审计机构》的议案



1、议案内容



《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年



财务审计机构》



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需股东大会审议通过。



（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会》的议



案



1、议案内容



《关于提请召开2018年第一次临时股东大会》



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



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公告编号：2018-001







三、 备查文件目录



《江西锦源生物科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



特此公告。



江西锦源生物科技股份有限公司



董事会



2018年3月1日







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