公告日期：2019-09-03

公告编号：2019-026

证券代码：871183 证券简称：博瑞信息 主办券商：申万宏源
广州博瑞信息技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：广州博瑞信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 20 日以邮件方式发出

5.会议主持人：会议由董事长李爱民先生主持
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事曾宪钊先生因事缺席，委托董事张先吉先生代为表决。

董事赵聪贵女士因事缺席，委托董事张先吉先生代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：


公告编号：2019-026

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 10 月 8 日任期届满，全体董事选举李爱
民先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。李爱民先生为连选连任，不存在《公司法》规定的不得担任董事长的情形，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 www.neeq.com.cn 披露的《广州博瑞信息技术股份有限公司董监高换届公告》，公告编号为 2019-028。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任第二届董事会秘书》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会秘书将于 2019 年 10 月 8 日任期届满，根据公司董事
长李爱民先生的提名，董事会同意聘任向秀玲女士为公司董事会秘书，任期三年。向秀玲女士为续聘，不存在《公司法》规定的不得担任董事会秘书的情形，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 www.neeq.com.cn 披露的《广州博瑞信息技术股份有限公司董监高换届公告》，公告编号为 2019-028。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届总经理将于 2019 年 10 月 8 日任期届满，根据公司董事长李
爱民先生的提名，董事会同意聘任李爱民先生为公司总经理，任期三年。李爱民先生为续聘，不存在《公司法》规定的不得担任总经理的情形，不属于失信联合

公告编号：2019-026

惩戒对象。具体内容详见公司于 www.neeq.com.cn 披露的《广州博瑞信息技术股份有限公司董监高换届公告》，公告编号为 2019-028。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届财务总监将于 2019 年 10 月 8 日任期届满，根据公司董事长
李爱民先生的提名，董事会同意聘任向秀玲女士为公司财务总监，任期三年。向秀玲女士为续聘，不存在《公司法》规定的不得担任财务总监的情形，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 www.neeq.com.cn 披露的《广州博瑞信息技术股份有限公司董监高换届公告》，公告编号为……
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