公告日期：2017-06-02

证券代码：871182 证券简称：靠谱云 主办券商：兴业证券



厦门靠谱云股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性



承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月1日



2、会议召开地点：福州市鼓楼区西洪路528号印江山B栋8F会



议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：朱丹



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份1,307,222股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于停止 2016 年年度权益分派实施的议案》



1、议案内容



由于原2016年度利润分配及资本公积转增股本预案未符合中国



证券登记结算有限公司权益分派相关规则，公司拟停止实施公司2016



年年度股东大会审议通过的利润分配方案。



2、议案表决结果：



同意股数 1,307,222 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。



(二)审议通过《关于修订公司 2016 年度利润分配及资本公积转增



股本预案的议案》



1、议案内容



公司拟对公司2016年年度股东大会审议通过的利润分配方案进



行修订，修订后的利润分配及资本公积转增股本预案如下：



根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的希会审字(2017)1417号《审计报告》，截至2016年12月31日，母公司累计未分配利润为 6,957,690.04元，资本公积为6,853,574.74元。



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,拟以公司现有总股本 130.7222 万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增52.42852股,共计转增6,853,571股；本次转增的资本公积金为6,853,571.00元,其中4,193,096.00 元为2016年9月及12 月公司增资溢价所形成，不需要缴税；2,660,475.00元为成立股份公司时净资产折股形成的资本公积，需要缴税。以未分配利润向全体股东每10股送红股52.31864股，共计送红股6,839,207股。



所涉个人所得税由公司根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的相关规定进行代扣代缴。



本次未分配利润及资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本由1,307,222股变更为15,000,000股。本次转增股本完成后，公司原股东的持股比例保持不变，方案实施完毕后的总股本和股权结构，最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。



2、议案表决结果：



同意股数 1,307,222 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。



(三)审议通过《关于修订公司章程的议案》



1、议案内容



根据修订完的公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案，



拟修订《公司章程》相关条款。



2、议案表决结果：



同意股数 1,307,222 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表……
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