公告日期：2018-04-03

公告编号：2018-005



证券代码：871180 证券简称：万通科技 主办券商：广发证券



湖南万通科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



湖南万通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次临时会议于2018年4月2日在公司会议室召开，会议通知于2018年3月31日向各董事发出。会议由董事长彭红娜主持。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



经与会董事审议，一致通过如下决议：



1、《关于冯树美女士辞任公司副总经理的议案》



议案主要内容：本议案详细内容参见公司于2018年4月3日在全国中小企



业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《万通科技：高级管理人员变动公告》。



表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。



回避情况：无。



三、备查文件



《湖南万通科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



特此公告。



湖南万通科技股份有限公司



董事会



2018年4月3日




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