公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-016



证券代码：871180 证券简称：万通科技 主办券商：广发证券



湖南万通科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



湖南万通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年8月28日上午以通讯形式召开。会议通知于2017年8月17日以邮件、电话方式送达各位董事。会议由董事长彭红娜女士主持，本次董事会应参加会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。



本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。



二、会议表决情况



本次董事会经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过以下议案并同意予以公开披露：



1、审议通过《湖南万通科技股份有限公司关于公司<2017 年半年度



报告>的议案》。



议案内容：具体详见公司于2017年8月30日在全国股份转让系



统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《万通科技：2017年半年度报告》（公告编号：2017-015）。



公告编号：2017-016



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项。



2、审议通过《关于追认2016年公司向银行借款暨股东关联担保的议



案》，并提请股东大会审议。



议案内容：具体详见公司于2017年8月30日在全国股份转让系



统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《万通科技：关于追认2016年公司向银行借款暨股东关联担保的公告》（公告编号：2017-018）。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案关联董事彭红娜、谭光祥回避表决。



提交股东大会表决情况：本议案还需提交股东大会审议。



3审议通过《湖南万通科技股份有限公司关于提请召开 2017年第二



次临时股东大会的议案》。



审议内容：董事会提议召开2017年第二次临时股东大会的议案，拟



定召开时间为2017年9月25日。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项。



三、备查文件目录



1、《湖南万通科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》湖南万通科技股份有限公司



董事会



2017年8月30日




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