公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-002



证券代码：871180 证券简称：万通科技 主办券商：广发证券



湖南万通科技股份有限公司



第一届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



湖南万通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2017年4月25日上午10:30在长沙经济技术开发区螺丝塘路99号湖南万通科技股份有限公司会议室以现场召开方式召开。会议通知于2017年4月13日以邮件、电话方式送达各位董事。会议由监事会主席易晓玲女士主持，本次监事会应参加会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。



本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。



二、会议表决情况



本次监事会经与会监事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过以下议案并同意予以公开披露：



1、审议通过《湖南万通科技股份有限公司关于<2016 年监事会工作



报告>的议案》。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



公告编号：2017-002



回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决的情况。



2、审议通过《湖南万通科技股份有限公司关于<2016 年年度报告及



其摘要>的议案》。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决的情况。



3、审议通过《湖南万通科技股份有限公司关于<2016 年度财务决算



报告>的议案》。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决的情况。



4、审议通过《湖南万通科技股份有限公司关于<2017 年度财务预算



报告>的议案》。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决的情况。



5、审议通过《湖南万通科技股份有限公司关于<2016 年度利润分配



方案>的议案》。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决的情况。



6、审议《湖南万通科技股份有限公司关于<预计公司2017年度日常



性关联交易>的议案》。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决的情况。



7、审议通过《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度



公告编号：2017-002



财务审计机构的议案》。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决的情况。



三、备查文件目录



1、《湖南万通科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》湖南万通科技股份有限公司



监事会



2017年4月27日




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