公告日期：2017-04-27

证券代码：871180 证券简称：万通科技 主办券商：广发证券



湖南万通科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖南万通科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月17日9:30



结束时间：2017年5月17日11:30



(五)会议召开方式



本次会议采用现场召开方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日，本次股东大会



的股权登记日为2017年5月15日，截止2017年5月15日下午交易



结束后在国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司的董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人



3.本公司聘请的湖南启元律师事务所的许智、王乾坤律师到场见证。



(七)会议地点：长沙经济技术开发区螺丝塘路99号湖南万通科技股



份有限公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《湖南万通科技股份有限公司关于<2016 年董事会工作



报告>的议案》；



2、审议《湖南万通科技股份有限公司关于<2016 年监事会工作



报告>的议案》；



3、审议《湖南万通科技股份有限公司关于<2016 年年度报告及



其摘要>的议案》；



4、审议《湖南万通科技股份有限公司关于<2016 年度财务决算



报告>的议案》；



5、审议《湖南万通科技股份有限公司关于<2017 年度财务预算



报告>的议案》；



6、审议《湖南万通科技股份有限公司关于<2016 年度利润分配



方案>的议案》；



7、审议《湖南万通科技股份有限公司关于<2016 年度财务报表



对外报出>的议案》；



8、审议《湖南万通科技股份有限公司关于<预计公司2017年度



日常性关联交易>的议案》；



9、审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度



财务审计机构的议案》；



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、法人股东代表凭法定代表人证明书原件或者法人授权委托书原件、营业执照复印件和出席者身份证原件办理登记；



(二)登记时间:2017年5月16日（上午9:00-12:00；下午13:00-18:00）



(三)登记地点:



湖南万通科技股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：湖南省长沙经济技术开发区螺丝塘路99号



邮政编码：410100



联系电话：0731-86204939



联系传真：0731-86440777



联系邮箱：wantwant1999@sina.com



联系人：欧阳哲



手机：185695329762



(二)会议费用：食宿及交通费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会。



五、备查文件目录



1、《湖南万通科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》2、《湖南万通科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》3、《湖南万通科技股份有限公司2016年年度报告》



湖南万通科技股份有限公司



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