公告日期：2024-11-04

公告编号：2024-024

证券代码：871176 证券简称：盛伟科技 主办券商：开源证券
江西盛伟科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汤恩江
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数33,949,900 股，占公司有表决权股份总数的 96.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄会仁因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2024-024

列席会议的其他高管：副总经理王泓、财务负责人洪建平
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名朱兆江为董事候选人的议案》
1.议案内容：

因应雄先生由于个人原因提出辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据公司发展需要，董事会提名朱兆江先生为董事候选人，提名尚需提交股东大会予以批准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,949,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

因生产经营发展需要，需要修订公司章程，尚需提交股东大会予以批准。2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,949,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无


公告编号：2024-024

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

应雄 董事 离职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 4 日 时股东大会

朱兆 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
江 月 4 日 时股东大会

四、备查文件目录

（一) 经与会股东签字确认的《江西盛伟科技股份有限公司 2024 年第二次
临时股东大会决议》

江西盛伟科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 4 日

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