公告日期：2024-10-18

公告编号：2024-018

证券代码：871176 证券简称：盛伟科技 主办券商：开源证券
江西盛伟科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人， 第七条公司的法定代表人由代表公司并依法进行登记。如公司法定代表人变 执行公司事务的董事担任，并依法进行
更，应进行变更登记。 登记。如公司法定代表人变更，应进行
变更登记。

第一百〇四条 董事长行使下列职权： 第一百〇四条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事 （一）主持股东大会和召集、主持董事
会会议； 会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署董事会文件和其他应由董事 （三）签署董事会文件和其他应由董事
长签署的其他文件； 长签署的其他文件；

（四）行使法定代表人的职权； （四）提名总经理、信息披露负责人人

公告编号：2024-018

（五）提名总经理、信息披露负责人人 选；

选； （五）提名进入控股、参股企业董事会
（六）提名进入控股、参股企业董事会 的董事人选；

的董事人选； （六）在发生特大自然灾害等不可抗力
（七）在发生特大自然灾害等不可抗力 的紧急情况下，对公司事务行使符合法的紧急情况下，对公司事务行使符合法 律规定和公司利益的特别处置权，并在律规定和公司利益的特别处置权，并在 事后向公司董事会和股东大会报告；事后向公司董事会和股东大会报告； （七）董事会授予的其他权限。
（八）董事会授予的其他权限。
第一百二十六条 公司设信息披露负责 第一百二十六条 公司设董事会秘书，人，负责公司股东大会和董事会会议的 为公司信息披露负责人，负责公司股东筹备、文件保管以及公司股东资料管 大会和董事会会议的筹备、文件保管以
理，办理信息披露事务等事宜。 及公司股东资料管理，办理信息披露事
信息披露负责人由董事长提名，经董事 务等事宜。

会聘任或解聘。 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘
信息披露负责人应遵守法律、行政法 任或解聘。
规、部门规章及本章程的有关规定。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部
门规章及本章程的有关规定。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为适应生产经营发展需要，以及进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，对公司章程进行修订。

三、备查文件


公告编号：2024-018

经与会董事签字并加盖董事会印章的《江西盛伟科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江西盛伟科技股份有限公司
董事会
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