公告日期：2023-05-23

证券代码：871176 证券简称：盛伟科技 主办券商：开源证券
江西盛伟科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汤恩江
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数33,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


列席会议的其他高管：财务负责人洪建平
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及报告摘要>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告情况予以报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务报表及审计报告>》议案
1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具中兴华审字（2023）第 020683 号审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 33,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构》议案
1.议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，续聘期一年。
2.议案表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。