公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-022

证券代码：871176 证券简称：盛伟科技 主办券商：开源证券
江西盛伟科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以专人当面送达方
式发出

5.会议主持人：董事长汤恩江
6. 会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：


公告编号：2022-022

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年半年度情况予以报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《江西盛伟科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江西盛伟科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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