公告日期：2022-06-29

公告编号：2022-018

证券代码：871176 证券简称：盛伟科技 主办券商：开源证券
江西盛伟科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 13 日以专人当面送达方
式发出

5.会议主持人：董事长汤恩江
6. 会议列席人员：副总经理王泓、财务负责人洪建平、监事会主席蒋妮、监事
饶剑琴、监事方乃胜

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举汤恩江先生为公司第三届董事会董事长的议案》


公告编号：2022-018

1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号： 2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任孙建祥先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号： 2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任王泓先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号： 2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2022-018

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任应雄先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号： 2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任汤佳音女士为公司信息披露负责人的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号： 2022-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表……
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