公告日期：2020-04-30

江西中绿恒科技股份有限公司

公司章程

二〇二〇年四月


目 录


第一章 总 则......1
第二章 公司经营范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份的增减和回购...... 4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股 东......6

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集...... 10

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 13

第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会......29

第一节 监事......29

第二节 监事会......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......31

第一节 财务会计制度......31

第二节 内部审计......32

第三节 会计事务所的聘任...... 33
第九章 通知和送达......33
第十章 信息披露......34
第十一章 投资者关系管理...... 34
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资...... 36

第二节 解散和清算......37
第十三章 修改章程......39
第十四章 附则......39

第一章 总 则

第一条 为维护江西中绿恒科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《全国中小企业股转系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下简称“《公司登记条例》”）和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司采取发起设立方式设立，在九江市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称

中文名称：江西中绿恒科技股份有限公司

第四条 公司住所：江西省九江市永修县九合乡。

第五条 公司的注册资本为人民币 420 万元。

第六条 公司的营业期限为自 2011 年 5 月 24 日起至 2061 年 5 月 23 日止。
第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经
理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，向人民法院起诉。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、行政总监、技术总监、财务经理。

第二章 公司经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：

第十二条 经依法登记，公司经营范围：中药材的种植、收购、销售、初级加工；草坪、农林产品的研发、生产、销售；园林绿化运动场地的设计、施工、养护；园林机具、农机设备的研发、销售；农业观光旅游、建筑劳务分包；国内贸易、进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司的经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。

公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司股票采用记名方式，中国证券登记结算有限公司是公……
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