公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-019

证券代码：871173 证券简称：中绿恒 主办券商：安信证券
江西中绿恒草坪科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-019

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871173 中绿恒 2020 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江西求正沃德律师事务所刘文伟律师。
（七）会议地点

江西省南昌市红谷滩新区丰和北大道968号绿地外滩公馆19栋1301室公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：审议《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：审议《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2019 年度财务决算方案的议案》

议案内容：审议《2019 年度财务决算方案》。
（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告的议案》

议案内容：审议《2020 年度财务预算报告》。
（五）审议《公司 2019 年年度资本公积转增股本预案的议案》


公告编号：2020-019

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西中绿恒草坪科技股份有限公司 2019年年度资本公积转增股本预案公告》，公告编号（2020-021）。
（六）审议《关于拟修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西中绿恒草坪科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》，公告编号（2020-022）。
（七）审议《2019 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西中绿恒草坪科技股份有限公司 2019年年度报告》公告编号（2020-015）、《江西中绿恒草坪科技股份有限公司 2019年年度报告摘要》公告编号（2020-016）。
（八）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

议案内容：公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构。
（九）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西中绿恒草坪科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》公告编号（2020……
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