公告日期：2020-03-26

公告编号：2020-007



证券代码：871173 证券简称：中绿恒 主办券商：安信证券

江西中绿恒草坪科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：余再胜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 4,200,000 股，占

公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事余万胜因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；





公告编号：2020-007



总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《选举新董事的议案 》



1.议案内容：



董事余海涛先生由于个人原因向公司提出辞职，不再担任公司董事，导致董事会人数不足法定人数，需要选举新的董事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定提名张智明女士为董事候选人，交由股东大会审议，任期从股东大会审议通过之日起开始计算，至第二届董事会任期届满为止。该名董事候选人符合任职资质，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。



在新任董事到岗之前，余海涛先生仍然暂时履行公司董事职责。



2.议案表决结果：



同意股数 4,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（二）审议《选举新监事的议案 》



监事会主席章云荣先生由于个人原因向公司提出辞职，不再担任公司监事、监事会主席，导致监事会人数不足法定人数，需要选举新的监事、监事会主席。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定提名邓国苹先生为监事候选人，交由股东大会审议，任期从股东大会审议通过之日起开始计算，至第二届监事会任期届满为止。该名监事候选人符合任职资质，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。



在新任监事到岗之前，章云荣先生仍然暂时履行公司监事、监事会主席职责。

2.议案表决结果：





公告编号：2020-007



同意股数 4,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



邓 国 监事 任职 2020 年 3 月 2020 年第一次临 审议通过



苹 25 日 时股东大会



章 云 监事会主 离职 2020 年 3 月 2020 年第一次临 审议通过



荣 席 25 日 时股东大会



张 智 董事 任职 2020 年 3 月 2020 年第一次临 审议通过



明 ……
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