公告日期：2019-11-06

公告编号：2019-017

证券代码：871173 证券简称：中绿恒 主办券商：安信证券
江西中绿恒草坪科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：余再胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份 4,200,000 股，占公司
有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举新董事的议案》
1.议案内容：

董事李冬生先生由于个人原因向公司提出辞职，不再担任公司董事，导致董

公告编号：2019-017

事会人数不足法定人数，需要选举新的董事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定提名喻菊平女士为董事候选人，交由股东大会审议，在新任董事到岗之前，李冬生先生仍然暂时履行公司董事职责。
2.议案表决结果：

同意股数 4,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李 冬 董事 离职 2019 年 11 2019 年第一次临 审议通过

生 月 5 日 时股东大会

喻 菊 董事 任职 2019 年 11 2019 年第一次临 审议通过

平 月 5 日 时股东大会

四、备查文件目录
《江西中绿恒草坪科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江西中绿恒草坪科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。