公告日期：2019-10-21

公告编号：2019-016

证券代码：871173 证券简称：中绿恒 主办券商：安信证券
江西中绿恒草坪科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 5 日上午 10:00 至上午 12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2019-016

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 31 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江西中绿恒草坪科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举新董事的议案》

李冬生先生由于个人原因提出辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，董事会提议召开 2019 年第一次临时股东大会，审议选举新的董事。三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 5 日 9：30-10:00

（三）登记地点：江西中绿恒草坪科技股份有限公司会议室。
四、其他


公告编号：2019-016

（一）会议联系方式：张智明 0791-83989840
（二）会议费用：自理
（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交董事会。
五、备查文件目录

《江西中绿恒草坪科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江西中绿恒草坪科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 21 日

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