公告日期：2019-05-20

江西中绿恒草坪科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：余再胜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数4,200,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的相关规定，董事长代表董事会将公司2018年年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的相关规定，公司监事会主席代表监事会将2018年年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数4,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司于2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）上的《江西中绿恒草坪科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-001）、《江西中绿恒草坪科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数4,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的相关规定，将公司2018年年度财务决算方案予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数4,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的相关规定，将公司2019年度财务预算报告予以汇报。2.议案表决结果：



同意股数4,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度

审计机构的议案》议案

1.议案内容：



公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果：



同意股数4,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）上的《关于预计2019年日常性关联交易的议案》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：



同意股数1,138,200股，占本次股东大会回避表决后有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。