公告日期：2019-04-26

江西中绿恒草坪科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话和邮件方式发出5.会议主持人：余再胜

6.会议列席人员：余万胜、章云荣、谢未勇

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的相关规定，总经理将公司2018年年度工作情况予以汇报。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的相关规定，董事长代表董事会将公司2018年年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：



天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]12980号《江西中绿恒草坪科技股份有限公司2018年年度审计报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司于2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）上的《江西中绿恒草坪科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-001）、《江西中绿恒草坪科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2018年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的相关规定，将公司2018年年度财务决算方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的相关规定，将公司2019年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司2018年利润分配方案的议案》

1.议案内容：



经全体董事投票，同意为了结合2018年度经营业绩和日后发展规划，以及对投资者的合理回报，拟定2018年年度以每10股派发现金红利2元（含税）进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：



公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容……
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