公告日期：2018-12-04

公告编号：2018-026

证券代码：871173 证券简称：中绿恒 主办券商：安信证券

江西中绿恒草坪科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月20日以电话和邮件方式发出5.会议主持人：余再胜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举余再胜先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：



同意选举余再胜先生为第二届董事会董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。





公告编号：2018-026

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《任命高级管理人员的议案》

1.议案内容：



任命余再胜为公司总经理,任命喻菊平为公司副总经理,任命谢未勇为公司技术总监，任命张智明为公司财务负责人兼信息披露事务负责人,任期与本届董事会任期相同（三年）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《江西中绿恒草坪科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



江西中绿恒草坪科技股份有限公司

董事会

2018年12月4日


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