公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-010

证券代码：871171 证券简称：铠盾股份 主办券商：浙商证券
宁波铠盾电子工业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871171 铠盾股份 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江浙耀律师事务所严军、曹利刚律师作为本次年度股东大会的见证律师。
（七）会议地点

余姚市城区凤元路 28 号铠盾股份公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度财务审计报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务审计报告》。（二）审议《关于公司 2023 年度决算方案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度决算方案》。
（三）审议《关于公司 2024 年度预算方案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度预算方案》。
（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
（五）审议《2023 年度董事会工作报告》

董事会工作报告对董事会 2023 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了 2024 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

公告编号：2024-010

（六）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度监事会工作报告》。（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已担任了公司 2023 年度审计，在审计过程中严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，遵照独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务报告的审计机构。
（八）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案》

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-011）。
（九）审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派事项》

提请……
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