公告日期：2022-09-26

公告编号：2022-075

证券代码：871171 证券简称：金盾电子 主办券商：浙商证券
宁波金盾电子工业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：金盾电子会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：朱鉴舜

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知于 2022 年 9 月 12 日以书面方式送达各位董事。会议由董事长朱
鉴舜先生主持，本次应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司江西朗玛格斯安防科技有限公司的议案》1.议案内容：


公告编号：2022-075

根据公司战略发展需要，为优化公司资源配置，降低管理成本，提高管理效率，公司拟注销江西朗玛格斯安防科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁波金盾电子工业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

宁波金盾电子工业股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 26 日

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