公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-057



证券代码：871171 证券简称：金盾电子 主办券商：浙商证券

宁波金盾电子工业股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日



2.会议召开地点：金盾电子会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：朱鉴舜



6.会议列席人员：公司所有监事



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议通知于 2022 年 8 月 19 日以书面方式送达各位董事。会议由董事长朱鉴

舜先生主持，本次应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：





公告编号：2022-057



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年半年度财务审计报告》。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：



议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-068）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司议事规则及管理制度的议案》

1.议案内容：



为提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司制定了新的各项公司制度，详见同日披露于全国中小企业股份转让系统的宁波金盾电子工业股份有限公司各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》，上述 管理制度经股东大会审议后启用，原各项制度同时废止。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2022-057



（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-069）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-070）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2……
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