公告日期：2022-08-29

证券代码：871171 证券简称：金盾电子 主办券商：浙商证券
宁波金盾电子工业股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2022 年 8 月 29 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于修订公司
议事规则及管理制度的议案》，表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

宁波金盾电子工业股份有限公司

监事会议事规则

第一条 宗旨 为规范宁波金盾电子工业股份有限公司（以下简称“公司”）
的监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《宁波金盾电子工业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制订本规则。
第二条 监事会日常事务 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监
事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司相关人员协助其处理监事会日常事务。

第三条 监事会会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会
议至少每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临
时会议：

（一） 任何监事提议召开时；

（二） 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程、 公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；

（三） 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责时；

（六）证券监管部门要求召开时；

（七） 公司章程规定的其他情形。

第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办
公室应当向全体监事征集 会议提案，并在注意相关保密要求的情况下，并至少用两天的时间向公司员工征 求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规 范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第五条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监
事会办公室或者直接向监事会 主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一） 提议监事的姓名；

（二） 提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四） 明确和具体的提案；

（五） 提议监事的联系方式和提议日期等。 在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公 室应当发出召开监事会临时会议的通知。

第六条 会议的召集和主持 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主
席不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。


第七条 会议的通知 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分
别提前十日和 48 小时将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。特殊情况下，需要尽快召开监事会临时会议的，如全体监事无异议，可不受 上述通知时限的限制，随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人 应当在会议上作出说明。

第八条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一） 会议的时间、地点和举行期限；

（二） 拟审议的事项（会议提案）；

（三） 发出通知的时间

（四） 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五） 监事表决所必需的会议材料；

（六） 监事应当亲自出席会议的要求；

（七） 联系人和联系方式。 电话或其他口头方式的会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、（三）项内 容，并说明情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第九条 会议召开方式 监事会会议应当以现场方式召开。 紧急情况下，监
事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。