公告日期：2022-08-29

证券代码：871171 证券简称：金盾电子 主办券商：浙商证券
宁波金盾电子工业股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2022 年 8 月 29 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于修订公司
议事规则及管理制度的议案》，表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

宁波金盾电子工业股份有限公司

董事会议事规则

为规范宁波金盾电子工业股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件及《宁波金盾电子工业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）之规定，制订本规则。

第一条 董事会日常事务处理 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大
会负责。公司设董事会秘书， 负责信息披露事务、 股东大会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。

第二条 董事会行使下列职权:


（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二） 执行股东大会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案；

（八）根据公司章程、公司相关制度，审议公司担保、重大交易（除提供担保外）、关联交易（除提供担保外）和对外提供财务资助等事项；

（九） 决定公司内部管理机构的设置；

（十） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一） 制订公司的基本管理制度；

（十二） 制订本章程的修改方案；

（十三） 管理公司信息披露事项；

（十四） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六） 决定、委派公司的控股企业、参股企业或分支机构中应由公司委 任的董事及其高级管理人员；

（十七）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。

（十八）采取有效措施防范和制止控股股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，以保护公司及其他股东的合法权益；

（十九） 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至
少召开两次定期会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一） 代表十分之一以上表决权的股东提议时；


（二） 三分之一以上董事联名提议时；

（三） 监事会提议时；

（四） 董事长认为必要时；

（五）二分之一以上独立董事（如有）提议时；

（六） 总经理提议时；

（七） 公司章程规定的其他情形。

第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书
应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第五条 临时会议的提议程序 按照本规则第三条规定提议召开董事会临时
会议的，应当通过董事会秘书或 者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下 列事项：

（一） 提议人的姓名或者名称；

（二） 提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四） 明确和具体的提案；

（五） 提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。 董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事……
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