公告日期：2022-08-29

证券代码：871171 证券简称：金盾电子 主办券商：浙商证券
宁波金盾电子工业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十八条:股东大会是公司的权利机 第三十八条: 股东大会是公司的权利
构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举或撤换非由职工代表担任的 （二）选举或撤换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

（三）审议、批准董事会的报告； （三）审议、批准董事会的报告；
（四）审议、批准监事会的报告； （四）审议、批准监事会的报告；
（五）审议、批准公司的年度财务预算 （五）审议、批准公司的年度财务预算
方案和年终决算方案； 方案和年终决算方案；

（六）审议、批准公司的利润分配方案 （六）审议、批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或减少注册资本作出 （七）对公司增加或减少注册资本作出
决议； 决议；

（八）对公司发行债券作出决议； （八）对公司发行债券作出决议；
（九）对公司的合并、分立、解散、清 （九）对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式事项作出决议； 算或者变更公司形式事项作出决议；
（十）修改公司章程； （十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议批准第三十九条规定的担 （十二）审议批准第四十二条规定的担
保事项； 保事项；

（十三）审议公司所涉金额单次或在 12 （十三）审议批准章程规定的重大交易个月内为同一项目累计占公司最近一 （除提供担保外）、关联交易（除提供期经审计的净资产 50%以上，且绝对金 担保外）和对外提供财务资助等事项；额在 3000 万元以上的收购出售重大资 （十四）审议批准变更募集资金用途事
产事项； 项

（十四）审议批准及变更募集资金用途 （十五）审议股权激励计划；

事项； （十六）审议法律、行政法规、部门规
（十五）审议股权激励计划； 章或本章程规定应当由股东大会决定
（十六）审议批准公司与关联人之间的 的其他事项。上述股东大会的职权不得每年发生的日常性关联交易，以及公司 通过授权的形式由董事会或其他机构与关联人达成的交易总额（含同一标的 和个人代为行使；
与同一关联人再 12 个月内达成的交易
累计金额）在 3000 万元以上且占公司
最近一期经审计净资产绝对值 5%以上
的日常关联交易事项；
（十七）审议公司所涉金额单次或在 12
个月内为同一项目累计公司占最近一
期经审计的净资产额 50%以上，且绝对
金额在3000万元以上的对外投资事项；
（十八）审议公司所涉金额单次或在 12
个月内为同一项目累计占公司最近一

期经审计的净资产 50%以上，且绝对金
额在 3000 万元以上的贷款、抵押事项；
（十九）审计公司所涉金额单次或在 12
个月内为同一项目累计占公司最近一
期经审计的净资产额 50%以上，且绝对
金额在3000万元以上的委托理财事项；
（二十）审计公司单次或在 12 个月内
为同一项目累计运用资金（除正常经营
原材料及设备采购以外）总额为公司最
近一期经审计净资产额 80%以上，且绝
对金额在 3000 万元以上的事项；
（二十一）审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的
形式由董事会或其他机构和个人代……
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