公告日期：2022-04-28

证券代码：871170 证券简称：东源物流 主办券商：东吴证券
苏州隆力奇东源物流股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日 14 时

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：冯维文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

由公司监事会主席冯维文代表公司监事会作 2021 年度监事会工作报告。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年度财务报表及审计报告》议案
1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的永证审字（2022）第 146139号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司内部控制自我评价报告》议案
1.议案内容：

为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司董事会、监事会、经理层和全体员工严格按照《企业内部控制基本规范》的相关规定规范自我日常工作，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提高经营效率和效果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2021 年度财务报告已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司拟同意报出。根据公司2021 年财务报表，形成公司 2021 年度财务决算报告。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公
司累计未分配利润为 10,138,341.00 元。为支持公司发展，2021 年度暂不分配利润。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2022 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2022 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2021 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

公司 2021 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2021
年度报告及其摘要。


根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司监事会对《苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2021 年度报告及 2021 年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《公司 2021 年度报告及 2021 年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司 2021 年度报告及 2021 年度报告摘要》的内容和格式符合中国证
监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本……
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