公告日期：2021-09-23

公告编号：2021-059

证券代码：871170 证券简称：东源物流 主办券商：东吴证券
苏州隆力奇东源物流股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 20 日 10 时

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王嘉恩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 31,099,000
股，占公司有表决权股份总数的 78.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高管列席会议。


公告编号：2021-059

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司利润分配的议案》
1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
7,865,963.40 元，母公司未分配利润为 5,109,514.11 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 39,700,000 股为基数，以未分配利润向股权登记日在册的全
体股东以每 10 股派发现金红利 0.2 元，共计派发现金红利 794,000 元（含税），剩
余未分配利润滚存入以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司确认为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。
2.议案表决结果：

同意股数 31,099,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》
1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，公司资本公积为 8,656,335.58 元。目前公司总股本为
3,970 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全
体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 794 万股，转增股本后公司总股本增加至
4,764 万股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利
差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）
执行。
2.议案表决结果：

同意股数 31,099,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

公告编号：2021-059

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

本次资本公积转增股本实施后，公司将根据中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果增加公司注册资本，并修订《公司章程》中与公司注册资本总额、股份总数相关的条款。
2.议案表决结果：

同意股数 31,099,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司……
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