公告日期：2021-07-21

公告编号：2021-044

证券代码：871170 证券简称：东源物流 主办券商：东吴证券
苏州隆力奇东源物流股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 21 日 10 时

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王嘉恩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数31,099,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高管列席会议。


公告编号：2021-044

二、议案审议情况
（一）审议通过《苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2021 年第一次股权激励计
划（草案）（更正）议案》
1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计 划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划 业务办理指南》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《苏州隆力奇东源 物流股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《苏州隆力奇东源物流股份 有限公司 2021 年第一次股权激励计划（草案）（更正）》。具体内容详见
公司于 2021 年 7 月 6 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定
信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《苏州隆力奇东源物流股份
有限公司 2021 年第一 次股权激励计划（草案）（更正）》（公告编号：2021-041）。2.议案表决结果：

同意股数 16,913,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东江苏隆力奇生物科技股份有限公司回避表决。
三、备查文件目录
《苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

苏州隆力奇东源物流股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 21 日

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