公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-073

证券代码：871169 证券简称：蓝耘科技 主办券商：首创证券
北京蓝耘科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李健先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门 的批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
47,469,055 股，占公司有表决权股份总数的 51.36%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份
总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-073

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名顾瑞泉先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

近日公司收到董事葛瑞娟女士辞职意向，并于 2024 年 5 月 31 日收到董事
瑞娟女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。葛 瑞娟女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数。现提名顾瑞泉先生为 第三届董事会董事候选人，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日 起至第三届董事会届满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,469,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名于洪伟先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：

近日公司收到监事杨惠女士的辞职报告，杨惠女士的辞职将导致公司监事 会 人数低于法定人数。现提名于洪伟先生为公司第三届监事会监事候选人， 任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之 日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,469,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2024-073

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

票 比例 票 比例 比例
序号 名称 票数

数 （%） 数 （%） （%）

（一） 《关于提名顾瑞泉先 0 0% 0 0% 0 0%

生为公司第三届董事

会董事候选人的议

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