公告日期：2019-01-07

公告编号：2019-001

证券代码：871162 证券简称：富诺健康 主办券商：新时代证券

广州富诺健康科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月27日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长程彦先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：

为配合公司战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统



公告编号：2019-001

申请公司股票终止挂牌。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的规定，关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

1)授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

2)批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

3)办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

4)授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：



公司为保证全体股东特别是对申请公司股票终止挂牌的异议股东权益，控股股东及实际控制人针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东，承诺将在本次申请股票终止挂牌事项经股东大会审议通过之日起十



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个转让日内，以不低于异议股东取得公司股份时的成本价格收购异议股东所持有的公司股份，具体价格以双方协商确定为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司现根据《公司法》、《公司章程》相关规定，拟定于2019年1月22日召开2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州富诺健康科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》



广州富诺健康科技股份有限公司

董事会

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