公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-059

证券代码：871162 证券简称：富诺健康 主办券商：新时代证券

广州富诺健康科技股份有限公司



2018年第二次股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2018年9月28日,广州富诺健康科技股份有限公司（以下简称“富诺健康”或“公司”）2018年第七次临时股东大会审议通过《广州富诺健康科技股份有限公司2018年第二次股票发行方案》等相关议案，并授权董事会办理本次定向发行股票相关事宜。现就认购事宜安排如下：

一、公司在册股东优先认购安排

1、在册股东的认定



在册股东指截止股权登记日，于中国证券结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。

2、股权登记日



股权登记日为2018年9月21日

3、在册股东优先认购安排



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积”、“公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”



《公司章程》中对现有股东无优先认购安排。截至第一届董事会第十六次会议召开日前，公司现有在册股东均已书面签署《放弃股票优先认购权》，声明放弃对本次股票发行的优先认购权，并承诺不会在审议本次发行涉及的发行方案的股东大会股权登记日前（含当日）转让本人持有的股票。

二、新增投资者认购程序





公告编号：2018-059

（一）新增投资者认购安排：



本次发行对象为新增投资者，符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的规定，本次股票发行对象合计不超过35名。



本次股票发行总数量为1,489,200股，每股价格为人民币26.19元，募集资金总额为人民币39,002,148.00元。



认购数量 认购金额



序号 认购方名称 认购方式

（股） （元）



1 广州天泽瑞发股权投资中心 247,000 6,468,930.00 现金



（有限合伙）



2 广州开发区广开知识产权运 461,500 12,086,685.00 现金



营投资中心（有限合伙）



3 新余汇泽投资企业（有限合 17,000 445,230.00 现金



伙）



4 上海力涌商贸有限公司 763,700 20,001,303.00 现金



合计 1,489,200 39,002,148.00



（二）缴款的时间安排



1、缴款起始日：2018年10月9日（含当日）



2、缴款截止日：2018年10月14日（含当日）

（三）认购程序



1、2018年10月9日至2018年10月14日，认购方进行股份认购，将认购资金汇入公司本次股票发行指定账户。



2、2018年10月14日前（含当日），认购方将缴纳认购资金的汇款底单扫描件发送到公司指定邮箱，如果是通过网上银行转账，需将网上的转账汇款电子回单邮件发送到公司指定邮箱，同时电话确认（公司电话、指定邮箱地址详见本公告之“五、联系方式”）。（四）认购成功的确认方法



2018年10月14日前（含当日），公司向缴款账户开户行确定认购方的认购资金到账无误后，通知认购方股份认购成功。

三、缴款账户

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