公告日期：2018-09-13

公告编号：2018-055

证券代码：871162 证券简称：富诺健康 主办券商：新时代证券

广州富诺健康科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月3日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长程彦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<广州富诺健康科技股份有限公司2018年第二次股票发行

方案>》议案

1.议案内容：



为更好地满足公司经营战略发展的需要，扩大公司经营规模，拓宽产品销售渠道，提高市场占用率和品牌影响力。公司决定实施本次股票发行，募集资金用



公告编号：2018-055

于补充公司流动资金。具体内容详见公司于2018年9月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州富诺健康科技股份有限公司2018年第二次股票发行方案》（公告编号：2018-056）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2018年第七次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于附生效条件的定向发行股份认购合同及补充协议》议案1.议案内容：



公司拟向广州天泽瑞发股权投资中心（有限合伙）、广州开发区广开知识产权运营投资中心（有限合伙）、新余汇泽投资企业（有限合伙）、上海力涌商贸有限公司定向发行股票，并将与其签订附生效条件的定向发行股份认购合同及补充协议。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



董事长程彦为补充协议签订方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2018年第七次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：



公司本次股票发行后，公司的注册资本、股份总数将发生变更，公司需按实际发行情况修改公司章程相关内容。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2018年第七次临时股东大会审议。





公告编号：2018-055

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议》议

案

1.议案内容：



为规范公司募集资金管理、切实保护投资者权益，根据有关法律法规、全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63号）的规定，公司将设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2018年第七次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜》议案1.议案内容：



为保证高效、有序地完成公司本次股票发行工作，需提请股东大会授权董事会全权办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：
……
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