公告日期：2018-07-30

公告编号：2018-050

证券代码：871162 证券简称：富诺健康 主办券商：新时代证券

广州富诺健康科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月19日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《广州富诺健康科技股份有限公司2018年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：





公告编号：2018-050

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告真实地反映出公司的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十五次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报

告》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《广州富诺健康科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行审核，并发表审核意见如下：



（1）公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，截至本报告出具之日，公司募集资金使用不存在问题。

（2）公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。



（3）公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2018-050

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消公司2017年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



公司于2018年3月26日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；并于2018年4月17日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。



根据公司实际经营的需要，现取消《关于公司2017年度利润分配方案的议案》公司拟以资本公积金及未分配利润转增股本的计划。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交2018年第六次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州富诺健康科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



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