公告日期：2018-02-13

公告编号：2018-015



证券代码：871162 证券简称：富诺健康 主办券商：新时代证券



广州富诺健康科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年2月12日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长程彦先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份13,746,158股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2018-015



(一)审议通过《关于实际控制人为公司银行借款提供担保偶发性的关联交易》议案



1、议案内容



因公司生产经营活动的需要，公司实际控制人程彦及其配偶刘五容自愿作为保证人，为本公司向中国银行借款提供连带责任保证。具体合同内容以公司签订的借款合同、保证合同为准。



2、议案表决结果：



同意股数 687,308 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



股东程彦、刘五容、广州梦思创投资管理中心(有限合伙)回避表决。



三、备查文件目录



《广州富诺健康科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决



议》



广州富诺健康科技股份有限公司



董事会



2018年2月13日




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