公告日期：2018-01-31

证券代码：871162 证券简称：富诺健康 主办券商：新时代证券



广州富诺健康科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月31日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长程彦先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程等有关规定》



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份13,746,158股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过<广州富诺健康科技股份有限公司股票发行方案>的议案》



1、议案内容



为扩大业务规模，增加公司资本实力，提高市场竞争力，公司拟进行定向发行股票。



具体内容详见公司于2018年1月16日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州富诺健康科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-004）。



2、议案表决结果：



同意股数13,746,158股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。



(二)审议通过《附生效条件的股票认购合同及补充协议的议案》1、议案内容



公司拟向广州中科粤创孵化器投资管理有限公司、姜绪荣、杨飞、杨应华定向发行股票，并与其签订《附生效条件的股票认购合同》。



董事长程彦与上述发行对象签订补充协议。



2、议案表决结果：



同意股数 687,308 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



股东程彦、刘五容、广州梦思创投资管理中心(有限合伙)回避表决。



(三)审议通过《修改公司章程的议案》



1、议案内容



（一）本次股票发行完成后，公司股本总额将因发行结果产生变化，需做出相应调整。公司将根据本次股票发行后的股本变化及相关事宜，修改《公司章程》相应条款；（二）删除《公司章程》第十四条第三款“公司成立后新发行股份时，原有股东不享有优先认购权”的规定。



2、议案表决结果：



同意股数13,746,158股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。



(四)审议通过制定<募集资金管理制度>的议案



1、议案内容



为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据相关法律、法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于2018年1月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《募



集资金管理制度》（公告编号：2018-006）。



2、议案表决结果：



同意股数13,746,158股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。



(五)审议通过《设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》1、议案内容



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