公告日期：2018-01-16

公告编号：2018-005



证券代码：871162 证券简称：富诺健康 主办券商：新时代证券



广州富诺健康科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司董事会作为本次股东大会会议的召集人,召集召开本次股东大会会议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,召集程序合法合规。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年01月31日上午10点



结束时间： 2018年01月31日上午12点



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2018-005



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月23日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、关于审议《广州富诺健康科技股份有限公司股票发行方案的议案》2、关于审议《附生效条件的股票认购合同及补充协议的议案》



3、关于审议《修改公司章程的议案》



4、关于审议《制定募集资金管理制度的议案》



5、关于审议《设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》6、关于审议《关于授权董事会办理本次定向发行股票相关事宜的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3）由法定代表人代表法人股东出席本次 公告编号：2018-005



会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2018年01月31日上午9 点-10点



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：蒋俊群



电话：020-66609668



传真：020-66609655



电子邮箱：jiangjunqun@cnfonu.com



联系地址：广州市海珠区昌岗中路238号达镖国际中心2511房



（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。



五、备查文件目录



《广州富诺健康科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》广州富诺健康科技股份有限公司



董事会



2018年1月16日




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