公告日期：2017-11-03

公告编号：2017-023



证券代码：871162 证券简称：富诺健康 主办券商：新时代证券



广州富诺健康科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月3日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长程彦



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份13,746,158股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-023



(一)审议通过《关于经营范围变更的议案》



1、议案内容



详见公司于2017年10月19日在全国中小企业股份转让系统指



定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广州富诺健康科技股份有限公司关于经营范围变更并修改公司章程的公告》（公告编号2017－018）。



2、议案表决结果：



同意股数13,746,158股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



详见公司于2017年10月19日在全国中小企业股份转让系统指



定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广州富诺健康科技股份有限公司关于经营范围变更并修改公司章程的公告》（公告编号2017－018）。



2、议案表决结果：



同意股数13,746,158股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2017-023



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



四、备查文件目录



《广州富诺健康科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决



议》



广州富诺健康科技股份有限公司



董事会



2017年11月3日




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