公告日期：2020-04-09

公告编号：2020-004



证券代码：871155 证券简称：金蝶天燕 主办券商：开源证券

深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 9 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席王建伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了 2019 年度监事会工作报

告由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-004



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



董事会对 2019 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制

了 2019 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）及《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。



根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）《2019 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司

章程》和公司内部管理制度的各项规定；



（2）《2019 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转

让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2019 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2019 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定



公告编号：2020-004



的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据 2019 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2020 年

度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。
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