公告日期：2019-09-19

公告编号：2019-023

证券代码：871155 证券简称：金蝶天燕 主办券商：天风证券

深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第四次会议审议通过,决定召开 2019 年第
二次临时股东大会。公司已于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。


公告编号：2019-023

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

基于公司的发展需要，为完善公司治理制度，公司拟修订《公司章程》有关条款，该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-021）
2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
三、 备查文件目录
《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》


公告编号：2019-023

深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 19 日

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